01 / FACT
Fact（確認できる事実）
- 金融庁は、警告書を発出した無登録の国内業者と海外所在業者の情報を公開しています。
- 金融庁の注意事項では、掲載情報は警告時点の確認に基づき、現在の営業状況や名称・所在地を必ずしも示さないとされています。
- 一覧に掲載されていない者でも無登録交換業に該当する行為を行っている可能性があるため、金融庁は登録一覧の確認を求めています。
02 / SUMMARY
Summary（要約）
AIによる要約です。原文の範囲を超えず、確認の補助として表示します。
- 事業者の登録状況を調べる利用者又は確認担当者にとって、最初に金融庁の暗号資産交換業者登録一覧で、相手方の正式な法人名、登録番号、所在地等を照合することが重要です。ブランド名だけでなく、サービスを運営する法人を確認します。
- 事業者の登録状況を確認する際は、金融庁が公表する国内業者と海外所在業者（所在不明を含む）の警告一覧の双方を参照できます。名称が類似する場合や登録情報の詐称が疑われる場合、利用者又は確認担当者にとって、事業者のウェブサイト上の表示だけで判断せず、金融庁の登録一覧に掲載された正式名称や登録番号と照合することが重要です。
- 警告一覧への掲載は、金融庁が警告書を発出した時点で無登録営業を確認したことを示します。掲載された事業者が現在も同じ状態にあるとは限らず、名称や所在地も現時点のものではない場合があります。
- 警告一覧に掲載されていないことは、登録済み、安全又は適法であることの証明にはなりません。警告前の事業者や、金融庁が未把握の行為もあり得るためです。
- 登録一覧との一致を確認できない場合、利用者又は確認担当者にとって、送金・取引を急がず金融庁・財務局等の公式窓口へ確認することが重要です。登録一覧、国内警告一覧及び海外警告一覧は、確認時点の最新版を参照します。
03 / COMMENTARY
Commentary（解説）
背景や論点の解説です。人による確認を終えた内容だけを表示します。
Commentaryは現在公開されていません。
04 / PRACTICAL IMPACT
Practical Impact（実務影響）
一次情報をもとに、対象・重要度・対応要否の観点で実務上の影響を整理します。
- 対象
- 個人顧客、コンプライアンス担当者、暗号資産関連事業者
- 重要度
- 高
- 対応要否
- 影響度要確認
- 影響範囲
- 市場全体
内容
取引開始前と継続確認時に、相手方の正式名称・登録番号を登録一覧で照合し、警告一覧も併せて確認してください。警告一覧の非掲載を安全性の証明として扱わないことが重要です。